Resolución N°63 (21-07-2015)

La Resolución Ex. SII Nº 63 designa funcionarios responsables de la implementación del sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, delegando la facultad de representar al SII ante la UAF para reportar operaciones sospechosas.

• Datos básicos de la resolución: Resolución Ex. SII Nº 63, de fecha 21 de julio de 2015. Trata sobre la designación de funcionarios para la implementación de un sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y delega facultades.

• Contexto normativo y competencia del SII: La resolución se basa en los artículos 6º, 7º y 42 de la Ley Orgánica del SII, artículo 6º del Código Tributario, artículos 1° y 41 de la Ley Nº 18.575, artículo 3° de la Ley N° 19.913 (modificado por la Ley N° 20.818) y el Oficio Circular del Ministerio de Hacienda N° 20. El SII tiene la obligación de informar a la UAF sobre operaciones sospechosas.

• Antecedentes administrativos relevantes: Necesidad de una actuación eficiente y coordinada del Servicio para cumplir con la obligación de informar a la UAF sobre operaciones sospechosas, según lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.913 y las orientaciones del Ministerio de Hacienda.

• Materia y objetivos de la resolución: Designar funcionarios responsables de la implementación, coordinación e información del sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Delegar la facultad de representar al SII ante la UAF para cumplir con la obligación de reportar operaciones sospechosas.

• Contenido principal e instrucciones impartidas: Se designa a Alex Michel Villalobos Lizana como responsable titular y a Fernando Daniel Musa Castillo como responsable suplente del sistema preventivo. Se delega en ambos la facultad de representar al SII ante la UAF y firm...