Penal - Rol O-4460-2022

• Datos básicos del caso
• Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.
• Imputado: HERNÁN ALEJANDRO OLIVARES INFANTE, C.I. N° 0016518441-6.
• RUC: 2210035584-5, RIT: 4460-2022.
• Delitos: Asociación ilícita, estafa reiterada e infracción a la Ley General de Bancos.

• Hechos acreditados
• OLIVARES INFANTE, junto a LINDA CHRIS ÁNGEL TORO SEPÚLVEDA y MARCELO IGNACIO ALVARADO LARENAS, lideraron una organización para captar dinero del público desde inicios de 2022.
• Se ofrecían inversiones en marketing digital, operando sin autorización bancaria.
• Captación de dinero a través de transferencias y depósitos a cuentas corrientes.
• Se estructuraron como una empresa de inversión con jerarquías y roles definidos.
• Se constituyó la empresa SINGLE GRAIN HERNÁN OLIVARES E.I.R.L., el 10 de mayo de 2022.
• Se utilizaron eventos y publicidad para promocionar la supuesta inversión.
• Se recibieron fondos en cuentas personales y se invirtieron en criptomonedas.
• La suma defraudada a la fecha supera los $980.000.000.
• El imputado aceptó los hechos imputados.

• Calificación jurídica y pena
• Delito de Asociación Ilícita (artículo 292 del Código Penal).
• Delito reiterado de Estafa (artículo 467 inciso final del Código Penal).
• Infracción al art. 39 de la Ley Gene...