SII - Resolución N°86 (30-07-2020)

Resolución Ex. SII Nº 86 de 2020 designa al Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente para coordinar e implementar el sistema preventivo contra delitos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Modifica la Resolución Exenta N° 71 de 2017.

• Datos básicos de la resolución: Resolución Ex. SII Nº 86, de fecha 30 de julio de 2020. Designa Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente para la coordinación e implementación del sistema preventivo contra Delitos Funcionarios, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Modifica Resolución Exenta N° 71 de 2017.

• Contexto normativo y competencia del SII: Artículos 6º, 7º y 42 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; artículo 6º letra A, N° 3° del Código Tributario; artículos 1° y 41 de la Ley Nº 18.575; artículo 3° de la Ley N° 19.913, modificado por la Ley N° 20.818; Oficio Circular del Ministerio de Hacienda N° 20 de 2015.

• Antecedentes administrativos relevantes: Resolución Exenta N° 71 de 2017 del SII.

• Materia y objetivos de la resolución: Designar funcionarios responsables de la implementación, coordinación e información del sistema preventivo contra Delitos Funcionarios, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, modificando la designación anterior para una actuación más eficiente ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

• Contenido principal e instrucciones impartidas: Se modifica el resolutivo PRIMERO de la Resolución Exenta SII N° 71 de 2017, designando a don ISRAEL ORLANDO FERNÁNDEZ MAUREIRA como Oficial de Cumplimiento Titula...